От Гранадос до 'Гюртель': коррупция в Испании в последние годы

29.03.2016

Источник: TheHuffingtonPost

Более 500 ответчиков и около 1.700 открытых дел в апреле 2014 г. Социальные издержки эквивалентны 40.000 млн. евро, согласно данным исследования, опубликованного в 2013 г. Второе место в мире между стран, в которых все больше усиливается ощущение коррупции, согласно Международному отчету о прозрачности, также за 2013 год.

Пуническая операция, приведшая к аресту Франсиско Гранадос – бывшего «номера два» Эсперансы Агирре, и еще полсотни политиков и бизнесменов, добавляет еще одну крупинку к огромной горе дел о коррупции, накопившихся в Испании за последние годы.

Здесь мы приводим обзор последних эпизодов коррупции в стране:

 

Коррупция в Испании

Дело Гюртель

Расследование дела о коррупции, связанного с ПП (Partido Popular), началось в 2009 году бывшим тогда еще судьей Бальтасаром Гарсоном. Во главе проходит Франсиско Корреа, по фамилия которого и было названо данное дело; Пабло Креспо, бывший секретарь организации ПП в Галиции; и Альваро Перес «Усы»; Заключается в подкупе политических лидеров ПП посредством денег и подарков в обмен на передачу права на имущество их компаниям.

Вышеперечисленные лица составляли вершину треугольника, развернутого между Мадридом, Галисией и Валенсией, в основании которого находился Луис Барсенас. Менеджер ПП в период между 2004 и 2008 годами и казначей в 2008 и 2009 годах, Барсенас является единственным участником этого дела, который на данный момент находится в тюрьме, после того, как в июне 2012 года выпустили другого подозреваемого – Корреа после трех лет заключения.

В настоящее время, после более чем пяти лет расследования, судья Гарсон является единственным осужденным по данному делу, которое, помимо него, прошло через руки судьи Антонио Педрейры и верховного судьи Пабло Руза, ведущего следствие на сегодняшний день.

 

Коррупция в Испании

Бумаги Барсенас

Именно Руз раскрыл дополнительную часть дела Гюртель с так называемыми «бумагами Барсенас», где бывший казначей ПП вел предполагаемый бухгалтерский учет B партии, по записям в котором можно сделать заключение, что многие из ее членов предположительно получали значительные надбавки к жалованью, не заявляя об этом в налоговые органы.

Помимо прочих имен, представленных в этих документах как лица, предположительно получавшие черные деньги, фигурируют нынешний премьер-министр Мариано Рахой; президент провинции Кастилья-Ла-Манча и нынешняя генеральный секретарь ПП Мария Долорес де Коспедаль; бывшие министры Ангель Асебес, Хайме Майор Ореха, Родриго Рато, Хавьер Аренас, Франсиско Альварес-Каскос, Ана Паласио, Пилар дель Кастильо и Федерико Трильо; и крупные предприниматели, такие как Луис дель Риверо, президент Сацир Бальермосо и Хуан Мигель Вильяр Мир, президент OHL.

Указанная бухгалтерия берет началоне  в период управления Барсенаса, а, предположительно, восходит к бывшим казначеям Альваро Лапуэрта и Ангелу Санчис, также находящимся под следствием. Барсенас находится в тюрьме с июня 2013 года.

Руз уже взял показания у бывших главных секретарей ПП Франсиско Альварес-Каскоса и Хавьера Аренаса, а также нынешнего генерального секретаря Марии Долорес де Коспедаль; и отдал распоряжение провести обыск в центральном офисе консерваторов 19 декабря прошлого года, откуда изъяли 5.000 томов для расследования. Последним шагом стало задержание бывшей генерального секретаря партии и министра, Ангелы Асебес.

 

«Черные карты»

Одним из последних и самых нашумевших дел о коррупции является так называемые «черные карты» банка Caja Madrid.

1 октября прошлого года Прокуратуре по борьбе с коррупцией предложила судье Национального суда Фернандо Андреу расследовать дело о хищении, открытое против 86 должностных лиц банка Caja Madrid, обвиняемых в проведении частных расходов в размере 15,2 млн. евро в течении нескольких лет через карты-призраки, не подлежащие налогообложению.

Через эти банковские карты обвиняемые расходовали крупные суммы денег на модные рестораны, магазины одежды, покупку ювелирных украшений, оплату гостиниц и путешествий.

Расследованию подверглись члены совета партий ПП (PP), ИСРП (PSOE) и Объединенной Левой (Izquierda Unida), в том числе бывшие президенты банка, Мигель Блеса и Родриго Рато; и бывший министр социалистов Виргилио Сапатеро.

Этот скандал уже покончил с карьерой нескольких политических лидеров: генерального директора по вопросам экономики Мадридского Сообщества Пабло Абехаса, который был вынужден оставить свою должность, и президента Банковского Фонда Caja Madrid, Кармен Кафранга, которой также пришлось уйти в отставку. Педро Санчес объявил, что исключит из ИСРП тех членов, которые окажутся замешаны в «противозаконном использовании» кредитных карт Фонда.

 

Коррупция в Испании

ERE Андалусии

Так называемое «дело ERE» вытекает из «дела Меркасевильи», в котором расследуются предполагаемые нарушения при оформлении документации в вопросах регулирования занятости, хищения, мошеннические продажи земельных участков и корпоративные преступления, на сумму в общей сложности около 130 миллионов евро.

Это дело, по которому проходят более чем 170 ответчиков, среди них несколько бывших должностных лиц правительства Андалузии, в том числе бывшая министр от социалистической партии Магдалена Альварес, ведет судья Мерседес Алайя.

На основании, которое судья  вынесла на Верховный суд, Алайя обвиняет бывших президентов Совета Мануэля Чавеса и Хосе Антонио Гринья, а также пять других членов Совета, в том, что они были осведомлены о незаконных действиях ERE. По этой причине оба бывших президента Андалузии с сентября 2013 года проходят по делу как «предобвиняемые».

Судья Алайя в ближайшем времени также собирается заняться расследованием нарушений о предоставлении платных учебных курсов, через которые союз андалузских предпринимателей CEA и синдикаты UGT и ССОО предположительнополучали незаконные комиссионные вплость до 20 %.

 

Коррупция в Испании

Дело Ноос

Коррупция также не обошла стороной сам Королевский Двор в так называемом «деле Ноос», по которому обвинение падает на младшую дочь короля Кристину де Бурбон и ее мужа Инаки Урдангарина.

Бывший игрок в гандбол вместе со своим бывшим партнером Диего Торресом предположительно разработал корпоративную схему с целью отвода государственных денег на счета института Ноос – фальшивой некоммерческой организации.

Таким образом им удалось вывести шесть миллионов евро через предоставление счетов с завышенной себестоимостью или просто несуществующих работ, а также подложных счетов. Помимо этого, они переводили крупные суммы денег на оффшорные счета.

Судья Хосе Кастроведет следствие по этому делу, в котором, среди прочих обвиняемых, присутствуют принцесса Кристина, Инаки Урдангарин, его бывший партнер Диего Торрес, и президент Балеарских островов Жауме Матас. Они обвиняются в растратах, злоупотреблении служебным положением, подделке документов, хищении, мошенничестве и отмывании денег.

Кристина де Бурбон дала показания судье Кастро в феврале этого года утверждая, что она, являясь совладельцем компании Aizoon, «доверяла» своему мужу и подписывала все документы, которые Урдангарин просил ее подписать.

 

Дело Пальма Арена

Это дело было возбуждено в 2008 году при расследовании перерасхода средств при строительстве велодрома Пальма Арена во время пребывания Жауме Матаса на посту главы правительства Балеарских островов (2003-2007). Следствие по этому делу привело, среди прочих,к раскрытию дела Ноос.

Расследование началось с заявления анонимного информатора, который обратил внимание на тот факт, что стоимость строительства велодрома Пальма Арена превысила в конечном итоге более чем в два раза первоначальные 48 млн. евро, при одновременном увеличении активов самого Матаса.

Прокуратура обвиняет Матаса в получении взяток, оплате работ наличными «грязными» деньгами и укрытии налогов. Президент Балеарских островов был приговорен в 2012 году к шести годам тюрьмы за дачу взятки государственными деньгами журналисту, писавшему ему выступления, а также выплату штрафа за принуждение служащего отеля заплатить своей жене за фиктивную работу. Тюремный срок был сокращен до девяти месяцев и в настоящее время Матас находится в тюрьме.

По этому делу проходят тридцать обвиняемых, политиков и предпринимателей, помимо Жауме Матаса.

 

Коррупция в Испании

Дело Палау

В деле Палау расследуются хищения, совершенные в Палау де ла Музика (Дворца Музыки) в Барселоне Феликсом Милле и Джорди Монтулем.

В мае суд Барселоны приговорил к одному году лишения свободы бывших ответственных  лиц Феликса Милле и Джорди Мортуля за торговлю влиянием в продвижении по инстанциям документации гостиницы Hotel Del Palau. Миллет заработал на этом около 35 миллионов евро.

 

 

 

 

 

Дело Пуйоль

Дело о предполагаемой коррупции, которое потрясло основы каталонской политики. Лидер каталонского национализма, Джорди Пуйоль, 25 июля прошлого года признал, что имеет принадлежащие ему счета за рубежом не облагаемые налогом уже в течение трех десятилетий.

Пуйоль сказал, что эти счета достались ему в наследство в 80-е года, после смерти его отца, и что эти средства были предназначены для его жены и семерых детей. Экс-президент Каталонии уверил, что за последние тридцать лет у него не было времени, чтобы легализировать эти средства и извинился перед теми, кто, возможно, почувствовал себя обманутым.

Это признание побудило президента Женералитат Артура Маса отозвать все привилегии и почести бывшегопрезидента Женералитат Джорди Пуйоля, который таким образом потерял пожизненную пенсию в 82.000 евро, так же как и кабинет на проспекте Пасео де Грасиа.

Тем не менее, давая показания перед парламентом Каталонии, Пуйоль перешел от покаяния к гневу. «Я никогда не выходил за рамки моей зарплаты в качестве президента. Я не был коррумпированным политиком, и при мне не было ни коррупции ни привилегированного отношения к кому-либо,» сказал бывший президент в ответ на обвинения в том, каким образом ему удалось накопить столь крупный капитал за границей.

 

Дело Покемон

В деле Покемон расследуется несколько коррупционных схем, выявленных в некоторых администрациях Галисии, Астурии и Каталонии, с целью перехвата государственных закупок и концессий, основанных на даче взяток ответственным политическим деятелям.

Среди обвиняемых бывшие мэры Сантьяго-де-Компостела, Оуренсе и Бокейхон, а также нынешний правитель Луго.

Судья по данному делу – Пилар де Лара, также обвинила еще около полсотни человек в девяти сессиях, на которые была поделена эта операция.

 

Пуническая операция

Последний крупный коррупционный скандал, который пережила Испания и который привел к аресту бывшего «номера два» Эсперансы Агирре в правительстве Сообщества Мадрида – Франсиско Гранадоса, в операции Гражданской гвардии (испанской полиции) по борьбе с коррупцией.

Гранадос был арестован вместе с 50 другими лицами, среди которых мэры города Вальдеморо – Хосе Карлос Боза (ПП), города Парла – Хосе Мария Фраиле (ИСРП), а также президент Совета Леона – Маркос Мартинес (ПП).

Предполагаемая коррупционная схема действовала главным образом на территории Мадрида, Мурсии, Леона и Валенсии, где были заключены контракты на сумму 250 миллионов евро.

Задержанные обвиняются в более десятка преступлений: отмывании денег, подделке документов, налоговых преступлениях, взяточничестве, торговля влиянием, растрате, злоупотреблении доверием, раскрытии секретных материалов, запрещенных переговорах с должностными лицами, мошенничестве и преступной организации.

Поделиться

Похожие статьи

Популярные новости

  • Рейтинг@Mail.ru